私募基金诈骗分析

2011-07-27来源 : 互联网

5名被告都是“80后”的年轻人,且文化程度不高,*高是高中文化。其中除主犯丁某某外,其余几人连股票都没炒过。可他们竟然谎称自己是证券分析师,会做**基金,可提供**信息帮客户**。日前,深圳市罗湖区**以诈骗案判处5名被告人五年至三年有期徒刑。

开假公司设假网站

据**审理查明,2007年3月~2008年4月间,被告人丁某某纠集其他4名被告人并招聘十余名犯罪嫌疑人,在罗湖区的**写字楼租下办公室,虚构深圳(香港)中天**基金、****基金等机构,并在互联网上设相应基金网站,安装网络电话,从事非法证券经营和诈骗活动。

他们要求被害人缴纳投资金额10%的“**金”或“押金”,谎称如果双方不合作时可以退回,但被告人在收取“**金”或“押金”后即按比例分赃后据为己有。当被害人炒股亏损,要求返还“**金”或“押金”时,各被告人找借口推脱或采用不接电话、更换场所等方式逃避,**返还。经审查认定,该犯罪团伙通过这种方式共骗取20名被害人共计人民币62.915万元。

没炒过股但很能吹

据调查,本案5名被告人以及招聘的其余十余名犯罪嫌疑人,绝大部分是“80后”,而他们*高的学历竟是高中文化,除主犯丁某某外,都没有炒过一天股。但是他们的吹嘘能力很强,一般先拼命打击客户自信,再吹嘘自己有十几年的炒股经验,一步步骗取客户缴纳所谓的“**金”。

检察官提醒,证券监管部门和司法机关配合媒体对从事非法证券活动的行为都有了大力的曝光,但是一些不法分子仍然利用了部分群众喜欢听消息、炒**的心理,以所谓**基金的名义,大肆从事非法经营甚至诈骗活动,因此股民不应迷信所谓的**信息。

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