2010年第六次临时董事会决议公告

证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－041

贵州长征电气股份有限公司

2010年第六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征电气股份有限公司2010年第六次临时董事会于2010年12月6日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2010年12月2日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于出让公司部分厂区土地的议案

根据遵义市城市规划布局和市人民政府对城区企业“退城进园”的要求，贵州长征电气股份有限公司拟将对V-1号、S-62号地块上的所有设施实施整体搬迁，同时，遵义市经济技术开发区土地储备中心将对位于遵义市汇川区上海路的土地和位于遵义市汇川区苏州路的土地实施收储。

V-1号地块的《国有土地使用证》证号为：遵汇国用字第64号，占地总面积为81455.5平方米，房地产权登记人为贵州长征电气股份有限公司，用途为工业用地，现为公司低压电器事业部的厂区。经遵义开元房地产评估有限公司评估1-41号），评估价格为人民币6039.76万元。

S-62号地块的《国有土地使用证》证号为：遵汇国用字第101号，占地总面积为39358.3平方米，房地产权登记人为贵州长征电气股份有限公司，用途为工业用地，现为公司高压电器事业部的北厂区。经遵义开元房地产评估有限公司评估1-40号），评估价格为人民币2939.36万元。

公司将向遵义市经济技术开发区土地储备中心出让V-1号和S-62号地块，出让价以遵义开元房地产评估有限公司对V-1号和S-62号地块的评估价8979.12万元为准，同时，授权公司董事长李勇签署相关出让文件。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二、关于加快公司风电产业发展的议案

公司首台2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机自2009年2月26日成功下线， 2009年6月23日正式并网发电以来，运行情况良好，各项性能指标均达到或优于设计预期。目前公司已初步具备批量生产2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组能力。

为壮大公司产业规模，增强公司盈利能力，公司战略决策委员会提议加大技术投入、对公司风电产业进行调整和合理布局，以加快公司风电产业的发展，具体措施如下：

1、集中资源加大技术研发投入，公司目前定型产品仅有2.5MW直驱永磁风力发电机组，公司应加快5～6MW大容量海上风电机组和2.5MW及以上容量适用于高海拔、低风速地区改进型风电机组的研发，完善公司风电机组序列，满足沿海及高海拔、弱风区风电市场的需求。

2、根据我国风电资源的分布开发情况以及风电市场的特点对公司风电产业布局进行规划和调整，在风场资源附近采取独资、合资建立子公司的方式，加大对风场市场的开发，努力争取订单、以促进销售。针对贵州、西南市场，尽快启动遵义风电基地的建设，研制开发2.5MW及以上容量适用于高海拔、低风速地区的改进型风电机组；针对山东及沿海市场，启动威海风电基地的建设，研制开发5～6MW大容量海上风电机组。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、关于变更公司非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案

公司非公开发行募集资金投资项目“220KV有载分接开关项目”和“油浸式真空有载分接开关项目”的项目实施地拟由遵义市汇川区长青路变更到遵义市汇川区武汉路长征工业园内。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月六日

证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010—042

贵州长征电气股份有限公司

部分土地使用权处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

本公司拥有的地号为V-1号地块，北接遵义市汇川区上海路，占地总面积为81,455.5平方米，为本公司低压电器事业部办公厂房所在地；S-62号地块，西接遵义市汇川区苏州路，占地面积为39,358.3平方米，为本公司高压电器事业部北厂区；上述两地块的产权登记人为本公司，用途为工业用地，土地使用权交易性质为：政府回收。

目前上述地块及房屋为自用。

根据遵义市城市规划布局需求，贵州长征电气股份有限公司将对V-1号地块和S-62号地块上的所有设施实施整体搬迁。鉴于前述原因，公司同意V-1号地块和S-62号地块共计120,813.8平方米的土地使用权由遵义经济技术开发区土地储备中心回收。

本次交易不构成关联交易。

本议案已经公司2010年第六次临时董事会议审议通过，本次交易的决策程序符合相关规定，为非关联性交易，V-1号和S-62号土地使用权的回收符合国家、省、市相关政策规定，没有损害公司和股东的利益。

二、交易对方情况

1. 遵义经济技术开发区土地储备中心的基本情况

法定代表人：陈平

主管单位：遵义市汇川区人民政府

2. 交易对方与公司、公司的控股子公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、交易标的基本情况

1.交易标的概述

上述地块的土地证号分别为遵汇国用字第64号和遵汇国用字第101号。

本公司对于交易标的拥有处分权。

2.交易标的评估情况

经遵义开元房地产评估有限公司以2010年7月31日为基准日对本次交易标的进行市场价格评估，根据该公司出具的《土地估价报告》遵开房地估字1-40号和遵开房地估字1-41号, V-1号和S-62号土地总价为人民币89,791,191元。1-40号、遵开房地估字1-41号评估报告同时在www.sse.com.cn上挂网披露）

四、交易价格及定价情况

1.实际交易面积：实际交易面积为120,813.8平方米。

2.交易金额: 经遵义市汇川区人民政府同意，公司将以不低于评估价89,791,191元的价格向遵义经济技术开发区土地储备中心转让上述土地。

3.支付方式：土地挂牌成交后90日内，遵义经济技术开发区土地储备中心向公司支付土地使用权回收补偿款。

4.定价情况：根据遵义开元房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》所载明的评估值为参考。

五、资产处置的目的和对公司的影响

上述地块的处置，为政府回收部分国有土地使用权行为，有利于实施汇川区城市改造规划，促进地区的发展和建设。

本公司通过出让交易，预计扣除各项成本及支出，预计可获得约3300万元左右的收益，可部分改善本公司流动资金紧张的状况，符合全体股东的利益。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月六日

证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010—043

贵州长征电气股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金概况

经2010年4月1日中国证监会核发《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》386号)批准，公司于2010年4月非公开发行3,689万股票，认购方2010年4月22日资金到账并进行了验资工作，于2010年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。发行价格为12.30元/股,募集资金总额45,374.70万元,扣除发行费用共计1,976.83万元，募集资金净额为43,397.87万元。

2、募集资金投资项目及变更募集资金投资项目情况

募集资金投资项目表 单位：万元

项目总投资

其中:募集资金投资