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近日，陕西省**人民**对此案进行了公开宣判,终审裁定维持原判，对被告人王可、董欣分别判处无期徒刑和10年有期徒刑。 至此，这起特大非法证券犯罪大案尘埃落定。 需要深究的是，虚假原始股何以让2700人上当受骗? “高人”点拨 多年来，董欣在西安经营外国某品牌汽车代理维修业务,苦心孤诣，但“发展”甚慢。在他苦恼之际，“高人”出现了,点拨其日：“不管股票市场涨跌，资金市场上的炒手对原始股都情有*钟，利用原始股吸纳资金很容易。” 1996年8月,董欣在西安成立了由其担任法定代表人的陕西西部汽车工业贸易有限责任公司。该公司注册资本原来只有200万元,经营范围为汽车销售、装潢与维修。 2005年3月，董欣决定将公司注册资本增至4000万元,并新增虚拟股东12名。随后其利用12张虚假、非法的验资缴款凭证,制作了公司章程修正案、股东会决议及12名新股东的虚假身份证明等文件资料，欺骗工商登记部门，领取了注册资本为4000万元的企业法人营业执照。，经向有关部门报批，董欣将公司名称变更为西安金园汽车服务股份有限公司，注册资本4000万元，股份总数则增加到4000万股，包括董欣和12名虚拟股东在内的15名股东作为发起人认购了全部股份。 ，西安金园汽车服务股份有限公司名称再次变更为西安金园汽车产业发展股份有限公司。 公司名称越来越气派，“资金实力”越来越大。董欣准备“大施拳法”了。 |
近日，陕西省**人民**对此案进行了公开宣判,终审裁定维持原判，对被告人王可、董欣分别判处无期徒刑和10年有期徒刑。 至此，这起特大非法证券犯罪大案尘埃落定。 需要深究的是，虚假原始股何以让2700人上当受骗? “高人”点拨 多年来，董欣在西安经营外国某品牌汽车代理维修业务,苦心孤诣，但“发展”甚慢。在他苦恼之际，“高人”出现了,点拨其日：“不管股票市场涨跌，资金市场上的炒手对原始股都情有*钟，利用原始股吸纳资金很容易。” 1996年8月,董欣在西安成立了由其担任法定代表人的陕西西部汽车工业贸易有限责任公司。该公司注册资本原来只有200万元,经营范围为汽车销售、装潢与维修。 2005年3月，董欣决定将公司注册资本增至4000万元,并新增虚拟股东12名。随后其利用12张虚假、非法的验资缴款凭证,制作了公司章程修正案、股东会决议及12名新股东的虚假身份证明等文件资料，欺骗工商登记部门，领取了注册资本为4000万元的企业法人营业执照。，经向有关部门报批，董欣将公司名称变更为西安金园汽车服务股份有限公司，注册资本4000万元，股份总数则增加到4000万股，包括董欣和12名虚拟股东在内的15名股东作为发起人认购了全部股份。 ，西安金园汽车服务股份有限公司名称再次变更为西安金园汽车产业发展股份有限公司。 公司名称越来越气派，“资金实力”越来越大。董欣准备“大施拳法”了。 |
| 策划上市 2005年12月，经过公司受聘员工郭四新等人介绍和联系,董欣找到了由王可担任法定代表人的陕两明道启圣投资管理有限公司。 *额的咨询费和运作费,使王可怦然心动。两人一拍即合。 随后，董欣、王可分别代表金园汽车公司和明道启圣公司，与金园汽车公司的部分股东签订“财务顾问协议”。协议约定，甲方聘请乙方作为企业上市专项财务顾问，并由乙方提供股权转让、咨询服务。由乙方为甲方上市做好策划、宣传和实施把关，加速企业上市进程。在企业国内上市暂停、**不顺畅的情况下，乙方**甲方在海外上市。 从2006年初开始，王可等人在全国范围内陆续联系了50余家中介公司，合作开展金园汽车公司的股权转让事宜。 “金园汽车是种植金子的家园”――明道启圣投资管理有限公司设置的推销网站上如此夸口。那网页内容丰富，图文并茂，制作糖良，的确让不少人怦然心动。同时，王可指使手下在多种渠道上不断发布金园汽车公司将在海外上市、公司业绩良好等方面的虚假消息，以及发布存在大量不实内容的《致股东白皮书》，向社会公众作欺骗宣传。 董欣则专门召开大型股东见面会，“庄重**”其公司将于2006年9月底在海外上市。 2006年3月，由王可出面，陕西明道启圣投资管理公司和北京美中融投资顾问有限公司等多家中介机构签订合作协议，转让金园汽车公司股权的工作进入大规模的实施阶段。 中介机构以每份原始股4元左右的价格，向公众销售金园汽车公司的股权，踊跃购买金园公司股权的“股民”直接将款汇到西安某指定银行账户上。王可等得款后按照一定比例给各中介机构返款,短短几个月便集资诈骗了6200余万元。 2006年5月，*额汇款从全国各地，甚至从海外流向两安某银行账户，这种反常现象引起中国反洗*监测分析中心的警觉。于是,公安部指示陕西警方调查，西安警方迅速成立办案组立案侦查。 |
| 2006年7月，王可准备从澳门出境时被警方抓获，董欣也于2006年8月在西安落网。 办案人语 掩上厚厚的卷宗，本案公诉人马向国长叹：“原本只是一个虚假的题材，却用专业化的操作模式、渠道及网络进行运作，使许多人上当受骗。这是目前用原始股假上市手段进行集资诈骗中．一个值得关注的动向。本案中许多被骗群众沉浸在原始股上市翻倍增值的**中，放松了应有的警惕。” “金园汽车公司根本不可能实现海外上市!”本案二审主审法官介绍说，根据《中国***关于企业申请境外上市有关问题的通知》的规定，国内企业申请海外上市，必须净资产不少于4亿元人民币，过去一年的税后利润不少于6000万人民币,并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元。 事实上，金园汽车公司2004年、2005年的税后利润仅仅是100万元左右，可见，金园汽车公司离上述条件相距甚远，根本不具备申请境外上市的条件。 另一方面，根据《***关于暂停收购境外企业和进一步加强境外投资管理的通知》，国家禁止境内机构和企业通过购买境外上市公司控股股权的方式。可见，金园汽车公司也不可能通过间接方式实现海外上市。 “看似诱人的发财途径,可能就是图谋你*财的陷阱。”该案代理审判员王琪轩说，“本案再次提醒人们，一些不法公司的宣传，越诱人就越应该引起警觉，要到**的证券市场购买股票，不然就会掉进画饼充饥的深坑中。” 来源:工商导报 15版 2009-2-3 1 2 3 |
