深圳破获特大跨境电话诈骗案

2011-07-29来源 : 互联网

        

今年5月19日晚,受害人俞青向110**:当天中午13时左右,俞青家中的固定电话接到欠费通知,称其身份资料泄露,需要立即**。俞青起初不相信,但刚挂断电话,一个号码为020110的电话就打了进来,打电话的人自称是公安人员,称俞青卷入一宗经济案件,**洗*犯罪,为安全起见,要求其将银行存款转账至保密账号。俞青认为020110必然是警方的电话号码,于是信以为真,按对方要求通过建设银行深圳两家支行,将自己账户上的156.6万元人民币转到了对方提供的两个账户上。当天晚上,俞青感觉情况不妙,于是向110**,证实自己确实受骗了。

深圳市公安局福田分局接到俞青**后,立即成立专案队进行侦查,发现该案涉案银行账号分布在云南、贵州、陕西、广东等4个省的7个城市,犯罪嫌疑人先利用网上银行进行网上转账操作,将涉案款项逐一分流到事先开设好的各个涉案账号内,并在珠海、河南周口、湖南长沙等地的ATM柜员机快速取出现金。

随着调查的深入,专案队串并了深圳*近发生的10多宗电话诈骗案件,大部分案件中犯罪嫌疑人都是利用跨境网络电话“任意显号”功能改为来电显示为020110、02095533等号码,并冒充广州市公安机关工作人员实施诈骗。

专案队经过排查和摸底走访,*终锁定了相关嫌疑人在境内的活动范围,并于 7月15日至31日分别在东莞、珠海、湖南长沙等地抓获多名犯罪团伙成员,目前18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

该犯罪团伙除4名*脑外,下设数个分支机构。据深圳警方介绍,今年5月至7月,该犯罪团伙共取走涉案赃款2000余万元人民币,绝大部分赃款已转到境外。该犯罪团伙涉及多个省、市的跨境网络电话诈骗案件正在进一步核查当中。

来源:新华网 2009年9月6日

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