真功夫8日召开“紧急事务恳谈会”

网易财经4月7日讯 网易财经今日获悉，真功夫副董事长潘宇海将于8日召开临时董事会。对此，蔡达标之妹蔡春红以真功夫现任董事长的名义发函向网易财经表示，该行为违反了公司章程，因此不予认可。

据悉，真功夫餐饮管理有限公司股东、副董事长潘宇海要求在明日召开临时董事会，要求所有董事、监事按时参加。而会议内容则暂未透露。

广东省人大代表、广东国鼎律师事务所律师朱列玉向网易财经表示，中国大陆《公司法》对于董事长和副董事长的职权没有明确的规定，对于董事会的职权规定也比较宏观，比如对于具体何为公司发展计划、重大事项等，都未明确。因此，对于董事长和副董事长的职权主要还是依据公司章程而定。

而按照《真功夫餐饮管理有限公司章程》，董事会是合营公司的*高权力机构并决定合营公司的一切重大事宜。如果获得三分之二的董事同意，一些涉及资产处理、人事、财务等方面的决议就可获得通过。

有分析人士认为，潘宇海可能想通过召开临时董事会推动有利于该方掌权的决议通过。

对此，蔡春红以真功夫餐饮管理有限公司的名义致函网易财经称，对副董事长潘宇海于4月8日召集的“临时董事会”不予认可，明日会议将被视为“紧急事务恳谈会”。

蔡春红表示，根据《真功夫餐饮管理有限公司章程》规定，董事长缺席或者不能履行职责期间，由副董事长发出董事会临时会议书面通知。而目前她作为真功夫餐饮管理有限公司现任合法董事长、法人代表，可以正常履行职务，但从未收到过其他董事要求召开临时董事会的提议，也没有向其他董事发出过临时董事会会议通知。

因此，蔡春红称，明日的会议将被视为“真功夫餐饮管理有限公司紧急事务恳谈会”，她将作为公司*高管理人员出席会议，并提出合理合法的建议，来稳定公司正常经营。

“临时董事会开不开得起来，明天你再看吧。”潘宇海的助理朱先生向网易财经表示，此次会议不是临时的，也是前几天早就通知了蔡春红方面的。

专题：真功夫内斗

《真功夫餐饮管理有限公司关于个别董事非法召开临时董事会的紧急声明》

2011年4月7日星期四真功夫餐饮管理有限公司发布*新紧急声明，近日，真功夫餐饮管理有限公司股东、副董事长要求在明日召开临时董事会，要求所有董事、监事按时参加。

真功夫餐饮管理有限公司现声明如下：

根据《真功夫餐饮管理有限公司章程》规定，公司董事会每年召开一次定期会议，须经三分之一以上董事提议可召开临时董事会，董事长应在收到临时董事会提议后三天内发出董事会临时会议书面通知。董事长缺席或者不能履行职责期间，由副董事长发出董事会临时会议书面通知。

目前真功夫餐饮管理有限公司现任合法董事长、法人代表蔡春红女士可以正常履行职务，但其从未收到过其他董事要求召开临时董事会的提议，也没有向其他董事发出过临时董事会会议通知。根据公司章程规定，公司副董事长在董事长可以正常履职的情况下无权召集临时董事会议，故本次临时董事会的召集程序违反了公司章程规定，对于本次所谓临时董事会及会议内容，我司一律不给予认可。

但鉴于维护真功夫餐饮管理有限公司的正常经营，及稳定公司员工情绪，本着“经营至上，维稳**”的原则，公司董事长、法人代表蔡春红女士视本次会议为“真功夫餐饮管理有限公司紧急事务恳谈会”，蔡春红女士将作为公司*高管理人员出席会议，并提出合理合法的建议，来稳定公司正常经营。

需要强调的是，任何扰乱公司正常运行的行为都将受到法律严惩，蔡春红女士作为公司董事长、法人代表保留通过法律途径进行追诉的权利。

附：《真功夫餐饮管理有限公司章程》部分条例

4.8董事会会议

董事会的定期会议应每年召开一次。董事会会议通常应在合营公司的注册地址举行，但亦可在董事长和副董事长共同选择的任何其他地点举行。

4.9 董事会临时会议

如有三分之一以上的董事要求召开董事会临时会议，则在收到其提议后的三天之内，董事长或者副董事长应发出关于召开董事会临时会议的书面通知。

真功夫餐饮管理有限公司

董事长、法人代表：蔡春红

2011年4月7日星期四