深圳一组织非法炒卖外汇30亿元的团伙被捕

2011-07-31来源 : 互联网

新华网深圳５月２１日电深圳市人民检察院２１日向媒体通报：深圳市淘金指软件科技有限公司、深圳市致富世纪信息咨询有限公司和深圳市天金鑫投资顾问有限公司非法组织国内客户通过互联网到境外进行外汇按金交易，主要犯罪嫌疑人何某、雷某、舒某等１３人近日被深圳警方逮捕。

据审查，２００７年１月至２００８年２月期间，犯罪嫌疑人何某借用他人身份证件在深圳市先后注册成立了深圳市淘金指软件科技有限公司、深圳市致富世纪信息咨询有限公司和深圳市天金鑫投资顾问有限公司，从事炒卖外汇软件的开发、生产、销售和网站咨询工作，在开展售后服务以及指导使用软件过程中，游说和发展国内客户通过网站进行外汇交易，由经过公司外汇买卖知识统一培训的工作人员对客户进行指导，要求客户按其指定的基非客斯公司网络交易平台进行外汇买卖交易，非法组织外汇交易共计３０多亿元。