诈骗团伙以低价收购皮包公司 案涉及五省七市

一团伙低价收购合法注册的公司后,在半年不到的时间,**以“项目投资”为名诈骗内地多家公司超过200万元。

记者昨日从深圳市福田分局获悉,该团伙9名**诈骗人员改头换面准备重起炉灶时,被警方一网打尽。据初步审查,犯罪团伙的头目拥有名校硕士学位,目前涉案人员已被刑事拘留。警方同时公布**电话0755-84 462371,呼吁受骗事主积极报案。

该团伙通过网站查询拥有项目亟需投资的“目标客户”。在锁定“投资”对象之后,会发函邀请对方负责人来深洽谈。涉案嫌疑人往往夸大公司资产,并伪造多个成功投资案例。在获取信任之后,嫌疑人以考察或招商等名义到项目所在地进行实地考察,并索要“考察费”。

结束“考察”回深后,嫌疑人再次通过电邮和传真等方式告知*终的合作决议。待时机成熟,便进一步提出索要“诚信费”、“资金管理费”、“合同签订费”等名目众多的费用。

8人**跨省市诈骗200万

今年1月24日,甘肃孚×生物药用工程有限公司蒋某到福田公安分局经侦大队报案:称其所在公司被深圳市嘉×投资有限公司以要求项目合作投资的手段,诈骗资金管理费、合同签订费等60多万元。

接报后,经侦大队办案人员对涉案公司进行详细调查,发现该公司虽然在工商部门进行了合法注册登记,但基本上不具备大额投资的能力,属于典型的皮包公司。从2007年4月到9月,深圳市嘉×投资有限公司对外宣称手头拥有大量资金,然后以同内地企业进行项目合作投资为名,**诈骗众多内地事主及内地公司的资金管理费、合同签订费超过200万元,涉案事主遍及甘肃、云南等内地五省七市。

在初步掌握案情后,福田经侦局成立了专案组进行深入调查。据事主举报称,嘉×公司有关人员曾经到项目所在地进行考察,但事主无法提供确切日期及航班,专案民警在一一核对该时期内所有前往项目地的乘客人员后仍无收获。警方称,由于受骗公司来深报案时,**诈骗的公司已经人去楼空,且犯罪嫌疑人全部使用假身份,案件调查一度陷入困境。

今年初,警方掌握了一名犯罪嫌疑人的上网记录,侦查到嫌疑人的真实身份和该团伙活动的地点。本月17日下午,专案组采取行动,分别在福田保税区一住宅楼及罗湖区一商业大厦内的金×曼实业公司抓获包括原嘉某公司资产部部长在内的8名涉案嫌疑人,同时将怀疑为同类犯罪团伙的金×曼实业公司职员11人带回派出所审查。

聘大学生业务员寻找“客户”

据嫌疑人交代,团伙*先花9万元收购了深圳市合法注册的嘉某公司,并租用了深圳市某面积高达数百平米的写字楼。之后,该团伙通过深圳市人才市场招聘了多名大专院校毕业生充当公司业务员,这些对公司业务状况并不了解的业务员每天的工作就是通过阿里巴巴等商业网站和内地公司自身的网站查询拥有项目亟需投资的“目标客户”。

据警方介绍,该皮包公司在锁定“投资”对象之后,会发函邀请对方负责人来深洽谈。为获取信任,涉案嫌疑人往往夸大公司资产,并伪造多个成功投资案例。在获取信任之后,嫌疑人以考察或招商等名义到项目所在地进行实地考察,并索要“考察费”。

警方表示,索要“考察费”是该公司实施诈骗的**步。嫌疑人结束“考察”回深后,再次通过电邮和传真等方式告知*终的合作决议。等待时机成熟,嫌疑人便进一步提出索要“诚信费”、“资金管理费”、“合同签订费”等名目众多的费用,金额以目标对象的资产实力来定。

据悉,2007年的5个月时间内,该团伙**诈骗多达数十次。每次成功后,团伙成员便迅速分赃。为防止留下痕迹,该公司内部主要成员全部使用假身份证明。警方透露,该团伙是典型的“高智商”犯罪,团伙头目吴某甚至拥有国内某**大学的硕士文凭,且曾经担任过4家公司的负责人。

据警方介绍,当前市场竞争激烈,不法分子抓住众多企业和个人急于承接业务合作的心理特点,投其所好,大胆行骗。其实,需要资金的公司只需到工商、税务及银行等部门了解对方的信用状况,便能分辨真伪。