特大跨国跨境电信诈骗集团冒充政法干警骗1.4亿

2011-07-31来源 : 互联网

今**午3时,在公安部统一部署下,湖北省公安机关“11·30”专案组150余名干警分成5个行动组,对藏匿在广东东莞、福建厦门、江西赣州、湖北武汉、黄石4省5地的36名电信诈骗犯罪嫌疑人展开抓捕行动,其中台湾籍犯罪嫌疑人8名,一举摧毁了以曹世勋、诸伟成为*的特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团。 8月17日,湖北省十堰市公安局张湾分局刑警大队接到郭某报案,称其先后接到武汉市公安局“陈吉祥”警官和武汉市第二人民**审判长“李冲”的电话,称郭某的身份证信息和银行卡信息已泄密,并被一名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动,为保护其银行卡内资金,让其暂时将存款转移到指定账户内。郭某信以为真,将21万余元全部转入犯罪嫌疑人提供的账户内。 警方调查发现,仅8月十堰市就发生同类作案手段的电信诈骗案件4起,涉案金额达80余万元。 10月至11月,北京、四川、云南、黑龙江等地又相继发生类似电信诈骗案,案值*高达2311.68万元,*低为138万元。经研判,警方发现这些案件与湖北发生的电信诈骗案为同一伙不法分子所为。 湖北警方展开抓捕行动的同时,台湾、菲律宾警方与广东、黑龙江、北京、四川、云南、重庆等地公安机关也对该集团的其他犯罪嫌疑人展开了抓捕行动。 此次抓捕行动共摧毁****1个,取款、转款窝点4个,抓获犯罪嫌疑人36名,冻结银行卡户13个,追缴作案用银行卡1200张,缴获人民币30余万元、台币20余万元。警方初步查明,该诈骗集团涉案成员80余人,骗取赃款达1.4亿元。 “这起电信诈骗案*次出现了‘取现转存物理隔断’的反侦查手法。”湖北省公安厅刑侦总队总队长魏伟告诉《法制日报》记者,这种通过在ATM机上取出现金再转存到其他账户的方法,阻断了公安机关通过转账渠道发现*终犯罪分子的可能。此外,为了在资金流向上逃避侦查,犯罪集团还采取了“虚假身份开户”、“层层转账跨行拆分赃款”等反侦查手段。

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