浙江省最大制售假发票案审结 可开500亿 40人获刑

2011-07-31来源 : 互联网

缴获的假发票可开500亿金额,而源头竟是三个“80后”开的文印店

他们,三个满怀梦想的“80后”,走出了丽水的大山,结伴来到杭州创业。但是,他们没有想到,3年后,会成为这起浙江省近年来*大制售假发票案的主角。

正是从他们经营的小文印社里,一张张假发票印出,再经过票贩子的层层转手流向全省各地……

直到去年5月23日,在浙江省公安厅的统一部署下,杭州、绍兴、湖州、嘉兴、金华、衢州等六地警方联手端掉了这个犯罪网络,缴获的假发票中*高可开金额近500亿元。

这个轰动一时的案子,今年2月底在绍兴悄悄审结。昨天,承办此案的检察官向记者披露案情细节,还原了整张制售假发票的关系网。

制造假发票的窝点藏在文印社

郑伟富、程建华和程志军3人,都出生在丽水山区的同一个村庄,均属“80后”。他们怀揣着梦想,离开大山,结伴来到杭州闯荡。2006年,3人凑足了4万元,在杭州拱墅区开了一家文印社,经营打字、复印和印刷名片等业务。

但生意并没有想象的那么好,小店只能勉强维持,开店借来的*也迟迟还不出。

2008年6月的**,衢州人程小军来到这家文印社复印资料,跟郑伟富等人聊了起来,得知对方生意冷清,表示愿意帮他们拉拉业务。之前,程小军一直在跑印刷业务,手头有不少资源。

有一次,四人在附近一家饭店里吃饭,无意中听到旁边有人说印制假餐饮发票挺**,他们开始蠢蠢欲动。

不久后,他们便尝试印刷餐饮定额假发票和机打发票。程小军则偷偷在杭州汽车东站等场所,张贴了****的小广告。

去年3月份,4人对印制假发票进行了明确分工,程小军负责业务,郑伟富负责排版和购买印刷原料,程建华和程志军负责晒版和配页,而假发票的获利4人平分。就这样,一张张假发票从这家文印社里印出。 一个金字塔式的销售链条

假发票印制出来了,还要找到销售渠道。程小军除了上街贴小广告之外,他还经常去拨打街头上其他代办发票的小广告,并适机推销自己的“产品”,直到他认识了一个贩卖假发票的“**人士”,他叫周远超,是河南人,绰号“光头”。

周远超看了程小军提供的“货”后很满意,两人从此展开“合作”。在价格上,通常一张增值税普通发票售价为2元。

从开始合作到被公安机关抓获,周远超从他人手**购买各类假发票3.5万份,其中从程小军手头上购买各类假发票2471份,其中大部分已转售给其他人。

周远超从程小军手中买来假发票后,就在自己的“朋友圈子”里销售,从中*些差价。在这起特大假发票案中,周远超*大的客户就是熊建辉。

熊建辉自称“小*”,半路出家做假发票生意。他从朋友那里听说,一个叫“光头”的人做假发票*了不少*,于是主动给“光头”打去电话,成为了他的下线。

之后,“小*”拉上老乡熊广郎,从“光头”那里买来空白假发票,一般每张增值税普通发票的进价为5元左右。而他们售出的假发票,有的按张销售,有些则按票面金额的0.2%等不同比例收取。

截至案发,“小*”出售非法制造的发票票面金额7567万元,获利1.6万余元。

此案件有40人获刑

这起特大假发票的源头在杭州,绍兴则是重要的销售终端。从警方调查的情况看,绍兴有一个8人组成的销售团伙,他们均来自安徽当涂县博望镇,他们手中的假发票基本来自“小*”。

在这8个人当中,*有代表性的就是外号“胖女人”的费家凤。这个女人偶然机会知道了假发票的暴利后,她不但自己干起了这一行,还将不少老乡“拉下水”。

费家凤推广“业务”的方式多种多样,除了在街头张贴小广告外,她还去建筑公司或建材店推销,有时还给陌生人群发信息。由于推广方式众多,其“业务”很快就铺开,绍兴的一些建筑公司纷纷收到了从她这里买来的假增值税普通发票。

到费家凤落网时,其从“小*”手头购买的假发票票面金额超过2440万元,非法获利近4万余元。

当然,费家凤还有她的下线……

去年5月23日,浙江省公安厅统一部署,绍兴等六地市集中行动,破获这起近年来*大制、售假发票案,捣毁非法印制发票窝点1个,开票、藏票窝点27个,查获各类假发票105.5万份及一大批作案工具。

历经9个月的时间,涉案的40名犯罪嫌疑人全部获刑,其中程小军*重,被判处有期徒刑13年。这起被省公安厅列为2009年度全省十大经济犯罪之首的案件尘埃落定。

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