黄光裕赌钱资金链 后天开审刑期或在10年左右

2011-08-03来源 : 互联网

据媒体报道,黄光裕案的审理定在本周四、周五和下周一进行,审理三天。另外,开审期间为**黄光裕案的警力,二中院的其他刑事案件都计划暂时停审。

有媒体报道此案“公开开审”,但并不意味着**对媒体开放,由于席位有限以及其他方面的原因,媒体可能还是很难进入法庭旁听。

本月14日、16日,**已组织控辩双方进行庭前示证,检方出示了上百组证据,指控黄光裕**非法经营罪、**交易罪和单位行贿罪。黄光裕及其妻子**、原中关村董事长许钟民出庭。据了解,黄光裕对指控的**交易、泄露**信息罪的相关证据颇有异议,许钟民则对事实部分没有意见。示证持续**半,对涉及案件定性的关键证据,如非法经营罪的营利性认定,**交易罪中的有无**信息、价格敏感期等问题,控辩双方各自观点鲜明。

澳门豪赌输10亿元

据证券市场周刊报道,5年间,黄光裕在澳门赌场内累计输掉不止10亿港元,通过伍建华等人构建的地下*庄资金链,赌债从内地转至澳门。

4月14日上午,检方和辩护方的示证主要集中在黄光裕在澳门豪赌百家乐,及通过地下*庄洗*到香港还赌债的阶段。

据检方提供的国美电器执行董事伍建华和澳门“公海赌王”连超证词获悉,2003年至2008年11月被收押前,黄光裕在澳门赌场内累计输掉不止10亿港元。

黄光裕的人生变轨与香港立**议员詹培忠有很大的关系,詹号称“香港壳王”,他不但喜欢在资本市场兴风作浪,还热衷于澳门豪赌。2001年,黄光裕与詹培忠认识,詹于2003年将其介绍给连超认识。由此,黄光裕开始逐步陷入澳门赌场的泥潭之中。

伍建华称,黄光裕从2003年开始就参与赌博,地点主要在连超赌场的贵宾厅,方式主要是百家乐。

2004年,国美电器借壳上市后,黄光裕将上市公司的日常管理事务交由**打理,而自己则热衷于国美电器中国内地业务的拓展,以及在香港炒作期货和在澳门赌博等活动。

2007年,伍建华接替**负责国美电器在香港的业务,并直接听命于**。另外,伍建华还接受黄光裕指令,帮助他在香港、澳门两地炒期货和赌博。

伍建华建议黄光裕使用他的名字在赌场开户。据检方在示证阶段出示的材料显示,连超赌场里的人都知道伍建华代表黄光裕。

伍建华称,按照澳门赌场的规矩,无论在哪个赌场,像黄光裕这样身份的人可以不带现金。由于黄光裕长期在连超的赌场赌博,连超给黄光裕的最高信用额度达到2.18亿港元。

黄光裕与赌场之间的结算流程为:黄光裕在赌场将其额度用完以后,由伍建华出面,以伍的名义写下欠条,名义上是伍建华欠赌场的。

2009年2月19日,连超向警方提供证言称,黄光裕是经詹培忠介绍给连超认识的,代理人是伍建华和俞国良,刚开始时给黄光裕的信用额度是6000万港元,到2007年下半年,提升至3亿-4亿港元。

连超称,黄光裕赌博从来不带现金,都是打欠条,写的都是伍建华和俞国良的名字。因为黄光裕是大客户,连超对他在赌场的代理人伍建华很重视。如果黄光裕在香港没有*还给他,连超就让黄光裕通过地下*庄从大陆打*还赌债,再通过伍建华还给赌场。

复杂的洗*王国

连超为了收回黄光裕的赌债,介绍伍建华与其弟弟连卓锋认识,连卓锋又介绍伍建华与深圳钟氏兄弟认识,从而构建起一条在内地与香港之间通畅无阻的地下洗*路径。

黄光裕、伍建华、连卓锋及其手下陈小姐、钟美华、钟美才和郑晓微等人构成整个地下洗*链条的关键环节。

据伍建华称,黄光裕还连超的赌债的资金来源有以下几种方式:一、由伍建华从香港国美电器减持的*当中拿部分偿还,方式是伍建华从香港银行开银行本票给赌场;二、大部分情况下,偿还赌债的资金由黄光裕从大陆调拨人民币,通过地下*庄偿还给赌场。

按照澳门赌场的规矩,如果黄光裕输了*,赌场会豁免其两个月时间,过了这个时间,赌场方面就会派人催促伍建华,由伍再催黄光裕。赌场会告诉伍建华一个账号,伍建华再把账号告诉黄光裕,黄光裕将*打过来。

一般,伍建华通过给黄光裕在大陆的手机发短信,或给他发传真的方式告知需要偿还赌债事宜,收到伍建华短信后,黄光裕从内地将*打入深圳郑晓微等人的地下*庄,再由郑晓微通过自己的管道打入连超赌场的账户。

伍建华称,黄光裕通过地下*庄还赌债,通常一次是1亿元,也有5000万元的时候,如2007年9月20日分两笔各打了5000万元。黄光裕并不认识郑晓微。

伍建华称,其让黄光裕打款的地下*庄账号不记得了,没有做记录。这些地下*庄的老板是谁他也不知道。

另据伍建华称,黄光裕将*打入地下*庄以后,地下*庄会告诉澳门赌场,黄光裕还了多少*,至于地下*庄如何将*打入澳门,他就不得而知了。赌场接到地下*庄通知后,视为伍建华已经还*。然后伍建华去澳门赌场确认还款金额,拿回欠条。

伍建华称,其对于黄光裕是如何将人民币兑换成港币的过程并不知情。

据2009年3月15日连卓锋提供的证言,大致可以勾勒出地下*庄如何将*打入赌场在香港开设账户的路径:赌场将账号告诉伍建华,伍建华将账号告诉黄光裕,黄光裕按照伍建华提供的账号,将资金打入,然后郑晓微拿到黄光裕的*之后,将其转到香港连卓锋的手下陈小姐,陈小姐再将*转给赌场。

连卓锋称,地下*庄在洗*过程中,会在香港和内地两地账户做相互抵扣,会有一定的利率差价,并不实际发生资金转移。

刑期可能在10年左右

据东方早报报道,今年2月12日,北京市人民检察院第二分院向北京市第二中级人民**提起公诉,指控黄光裕**非法经营罪、**交易罪和单位行贿罪三项罪名。

法律界专业人士分析,综合考虑黄光裕所涉的这三项罪名,“黄的刑期可能在10年至15年之间”。值得注意的是,据分析,法官可能要对黄光裕课以数亿元巨额罚金,严惩黄的犯罪行为。

资深媒体人士、《黄光裕真相》作者李德林在接受东方早报采访时分析说,黄光裕所涉三项罪名中,**交易罪情节严重的处5年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑;而非法经营罪的话,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处5年以上有期徒刑;还有一个单位行贿罪,因为这是集体行为,要看黄在其中的作用。综合来看,估计黄光裕最多判10年,要是乐观点的话,可能判5至8年。

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