重庆洗钱罪判例数居全国之首重点打击地下钱庄

2011-08-04来源 : 互联网

中新网重庆4月22日电记者22日从中国人民银行重庆营业管理部获悉，截至目前，重庆以洗*罪被追究刑事责任的判例已有7个，在全国20个洗*罪判例中占30%，名列全国之*。目前重庆金融系统反洗*网络基本形成，重庆今年将**打击地下*庄。

中国人民银行重庆营业管理部介绍，截止目前，重庆以洗*罪被追究刑事责任的判例已有7个，在全国20个洗*罪判例中占30%，名列全国之*。其中，以贪污受贿犯罪、黑社会性质组织犯罪、虚构交易犯罪、虚设股权罪为上游犯罪的洗*案判例均为全国*创，成为全国典型案例。

中国人民银行重庆营业管理部称，目前重庆金融系统反洗*网络基本形成，2009年当地金融系统共形成**可疑交易报告259份，涉及金额125.9亿元人民币，在协助打黑除恶专项斗争中发挥了积极作用。

“当地洗*犯罪活动开始呈现职业化、功能化、专业化的趋势。”中国人民银行重庆营业管理部说，从已侦破的洗*犯罪案例看，洗*犯罪活动出现了职能分工，例如有的案件中出现了专门提供身份证件、代理办理银行账户或开卡、负责存*取款或专门帮助“过账”的人员。从职业区分上看，洗*犯罪活动还出现了专门提供法律咨询服务以规避法律责任的律师、提供专业支持协调资金划转以规避反洗*对可疑资金的监测的金融从业人员等。

“地下*庄将成为今年**打击对象。” 中国人民银行重庆营业管理部提醒，当地市民需妥善保管好自己的银行卡、银行账户、股票账户、保险单据、身份证件等相关证件资料，不要轻易交给不熟悉的人或出借给他人使用，以避免被洗*分子所利用或者被卷入洗*犯罪活动。

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