本报讯国家外汇管理局昨日透露,今年的打击“热*”专项行动中,已查实197起**违规案件。
其中,立案150起,已办结42起,其余案件的相关违法行为定性及处罚工作正有序进行。目前,打击“热*”专项行动共排查跨境交易347万笔,累计金额4400多亿美元。
外管局称,下半年我国外汇收支形势总体可能仍然比较复杂,面临一定的不确定性,必须密切监测形势。下半年,外汇管理部门还将做好应对和打击“热*”流入专项行动相关案件的查实和处罚工作,继续保持对“热*”的高压打击态势。
热*解读
在我国,所谓“热*”即指那些纯粹以投机套利为目的、无真实贸易或投资背景的**收支交易及跨境资金流动。
中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示,目前我国主要是按照结汇业务中出现的违规账目来逐笔认定热*。假如某企业出口100万美元的货物,却开具200万美元的发票超额结汇,或是在进口渠道少开具发票,这些都属于可以查实的违规交易。