国美电器宣布起诉黄光裕并索赔

第1页:国美电器宣布起诉黄光裕并索赔第2页:国美电器港交所发布公告原文

今日下午，在港交所发布公告，宣布将对公司间接持股股东及前任执行董事执行黄光裕进行法律起诉。其中包括，就关于其于2008年1月及2月前后回购公司股份中被指称的违反公司董事的信托责任及信任的行为寻求赔偿。

公告称，国美于2010年8月5日在香港特别行政区高等**，针对黄光裕上述违反行为递交传唤文件以正式起诉，并追偿由上述违反行为导致公司所遭受的损失。董事局将根据上市规则在适当时间就针对黄光裕的法律起诉的重大发展发布进一步公告。

就在董事局通过动议就黄光裕的违反行为采取法律行动后，国美昨天晚上收到黄光裕*资拥有并为公司主要股东的Shinning Crown Holdings Inc信函，要求举行临时股东大会审议包括撤销公司今年股东周年大会通过的一般授权、撤销陈晓的公司执行董事及董事局主席职务、撤销孙一丁的公司执行董事的职务，但保留他为公司行政副总裁职务等动议。

黄光裕案情渐明后的6月28日，国美电器宣布将董事会主席与公司总裁的职位分开；董事会任命原公司常务副总裁王俊洲为公司总裁并继续担任执行董事，陈晓则继续担任董事会主席及执行董事。

以下是国美电器港交所发布公告原文

根据上市规则第13.09条发布的公布及**买卖

本公布根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条的规定发布。

对黄光裕先生提出的索偿

国美电器控股有限公司公布，经过去数月的内部调查，公司董事局决议，对公司的间接持股股东及前任执行董事，即黄光裕先生进行法律起诉，其中包括，就关于其于二零零八年一月及二月前后回购公司股份中被指称的违反公司董事的信托责任及信任的行为，寻求赔偿。

公司于二零一零年八月五日在香港特别行政区高等**，针对黄先生的上述违反行为递交传唤文件以正式起诉，并追偿由上述违反行为导致公司所遭受的损失。董事局将根据上市规则在适当时间就针对黄先生的法律起诉的重大发展发布进一步公告。

收到黄光裕先生*资拥有的公司的要求信函

公司同时公布于董事局通过动议就黄先生的违反行为采取法律行动后，公司昨天晚上约七时三十分及今天早上从黄先生*资拥有并为公司的主要股东的Shinning Crown Holdings Inc收到要求举行临时股东大会审议以下动议的信函：

－ 撤销公司今年股东周年大会通过的一般授权

－ 撤销陈晓的公司执行董事及董事局主席职务

－ 撤销孙一丁的公司执行董事的职务，但保留他为公司行政副总裁职务

－ 提名邹晓春为公司执行董事

－ 提名黄燕虹为公司执行董事于要求信函里，Shinning Crown指称近一年来公司业绩下滑，并将此归咎于由陈晓先生**的董事局管理不当，Shinning Crown从而提出撤销陈晓先生及孙一丁先生于董事局现在的职位。

Shinning Crown已说明除非公司在规定的时间内召集临时股东大会，Shinning Crown会基于自己拥有公司已发行的普通股权10%以上的权力按公司的组织章程及百慕达公司法1981自行召开临时股东大会审议以上动议。

在需要就临时股东大会发出通告之前，按百慕达公司法1981，公司有不超过二十**的时间去正式考虑对要求信函的回覆。不过，董事局已于今天开会考虑并对要求信函提供初步的回覆。董事局一致相信要求信函申索的动议没有理据且是单一股东个人利益驱动的。董事局对现任的管理团队有充足的信心并相信管理团队始终，并将继续以兼顾公司及全体股东的*佳利益的原则来决策和行事。

黄先生的逮捕及其后就经济罪行的定罪对公司产生了严重的负面不确定因素，并且不可避免地在某种程度上持续对公司的业务产生重大的不良影响，特别是严重限制公司的资本**能力。为了应付这一系列挑战，在由陈晓先生**的董事局的指引下，管理团队及员工共同努力，成功**国美的财政稳定及业务运营的强劲势头。管理团队及员工团结一致经营业务，改善深化与客户及供应商的关系，并审时度势地打造了新的发展策略。

因此，董事局坚决反对撤销陈晓先生及孙一丁先生的现在职务并视该撤销为没有理据之举。因为，这将于公司刚显示步出由于从黄先生的逮捕及定罪所带来的困局的迹象后再一次对公司业务的稳定性及持续发展造成严重和潜在的破坏。另外，在尊重有关人士的前提下，董事局认为黄先生提名的候选人缺乏和陈晓先生及孙一丁先生所拥有的深厚的行业经验和业内普遍认可的**力。

董事局亦坚决反对撤销公司数月前举行的股东周年大会中获股东批准公司发新股的一般授权。撤销该授权将严重限制管理层对获得资本的灵活性并将限制公司的

营运及未来的发展潜力，进而导致公司于竞争激烈的市场环境中处于明显的劣势。

自去年引入贝恩资本作为公司的策略性投资者后，公司与贝恩团队的合作无间，贝恩除了为公司带来资金，更引进**的行业知识及严谨的企业*理守则，解决了公司急需的同时也给公司注入了活力。

在未来的几周，陈晓先生将会详细陈述在贝恩支持下所制定的国美新战略，以进一步拓展公司的网络和增强其零售能力。董事局相信国美业务的持续发展前景光明，基于良好的经济背景和未来中国经济的持续增长，在一个未**成型、快速发展的中国市场中，董事局相信国美将继续**行业的发展。

董事局一致相信，黄先生，透过S hinning C rown，的行为在整体上并不代表公司及全体股东的*佳利益，由董事局主席陈晓、总裁王俊洲所**的现有管理团队所组成的谨言慎行、全情投入的职业经理人，才能更好地服务于公司及全体股东的*佳利益。董事局强烈呼吁股东们在这一时刻给予公司支持。董事局将及时告知股东此次事件的*新的发展。

鉴于要求信函中的两项动议分别提及撤销陈晓先生作为董事局主席和国美执行董事的职务，撤销孙一丁先生作为国美执行董事的职务，孙一丁先生和陈晓先生放弃就此事项于今天的董事局会议进行投票。另外，因为另一位董事伍健华先生亦是S hinning C rown，要求信函的要求人的董事，所以伍健华先生亦放弃就要求信函的全部动议于今天的董事局会议进行投票。

**买卖

本公司于联交所的股票已于二零一零年八月五日上午九时三十分起暂停买卖。于二零一零年八月六日上午九时三十分起**公司股票买卖的申请，已经递交联交所。

承董事会命

国美电器控股有限公司

主席 陈晓