福建破获POS机非法套现案涉案金额达700余万

2011-08-06来源 : 互联网

福建德化县公安局11日披露消息，近日，该局破获一起利用POS机套现的特大非法经营案件，涉案金额达700多万元，犯罪嫌疑人叶某到公安机关投案自*。

据警方介绍，今年5月31日，中国人民银行德化县支行向福建德化县公安局经侦大队移交线索，称叶某于去年9月份以金威电器店名义向某商业银行申请并被批准为POS机特约商户，后在今年1月至3月份期间，通过POS机交易批量转入金额达990.69万元，存在洗*或非法经营犯罪嫌疑。

接报后，福建德化县公安局经侦大队立即进行初查，并抽调精干警力开展专案攻坚，经过两个多月的调查取证，警方掌握了叶某**非法经营的大量犯罪事实。迫于法律压力，8月4日，犯罪嫌疑人叶某到福建德化县公安局经侦大队投案自*。

经查，犯罪嫌疑人叶某为达到替他人刷***非法套取现金获取“手续费”的目的，于去年8月份虚构德化县金威电器店向工商行政管理部门骗取营业执照，同年9月份持该营业执照在德化某商业银行开户，并被批准为POS机特约商户。于此同时，叶某还向陕西咸阳市某厨卫经营部租借了另外一台外地POS机。随后，叶某开始频繁地为他人刷***非法套现。

截至目前，公安机关已审理查明叶某于2009年12月中旬到2010年5月间，在没有实际货物交易的情况下，利用安装在其店里的两台POS机为他人**5000多人次，非法套现金额达700多万元。

目前，犯罪嫌疑人叶某已被刑事拘留，此案正在进一步审理中。