多家企业、个人导入热钱被罚

CFP供图

贸易夹带 虚假投资 分拆结售汇

从2010年2月份开始，***组织开展了应对和打击“热*”专项行动，发现有少部分企业、个人采取虚假交易或欺骗手段，收取无真实贸易背景的预**款，进行外商投资资本金虚假结汇，实现个人分拆结售汇，违反外汇管理及相关管理法规导入“热*”。

昨日，国家外管局在其网站上通报了企业、个人外汇违规及处罚案例。

***电

2009年，山东省青岛市中佳食品有限公司在办理贸易收付汇业务时，未依法区分进料加工、转口贸易和一般贸易行为性质，将各类贸易行为混淆申报，总计错误申报数据13笔，金额1386万美元，违反了**收支统计申报有关规定。***依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出处以罚款的行政处罚决定。

2008年1月至9月，辽宁省营口市阿达尼实业有限公司收取预**款1106万美元，至今仍未办理出口收汇核销，经核实属于没有真实贸易背景的资金流入，违反出口收汇核销管理有关规定。***依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出处以罚款的行政处罚决定。

146人分拆结汇829万美元

2009年1月至2010年4月，境内个人马某以其公司员工、亲戚等146人名义从境外收取829万美元，并办理了结汇，属于分拆结售汇，违反了个人外汇管理有关规定。***依据《中华人民共和国外汇管理条例》对马某做出处以罚款的行政处罚决定。

2009年4月和6月，辽宁省大连市元天投资管理咨询有限公司利用虚假合同办理外商投资资本金结汇1.02亿元人民币，违反资本金结汇管理有关规定。***依据《中华人民共和国外汇管理条例》做出处以罚款的行政处罚决定。

2009年7月，江苏省南通市汉氏基础设施建设有限公司以支付工程款名义将外商投资资本金结汇，结汇资金2780万元人民币辗转划至福建莆田叶某、陈某等个人账户，违反资本金结汇管理有关规定。经查实，上述外商投资资本金实际来自境外地下*庄，旨在获取“外资”身份，之后再将资本金结汇并归还给地下*庄。***依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出处以罚款的行政处罚决定。

2009年12月至2010年3月，江苏省常州市展丰贸易公司以支付拆迁补偿款及土地转让款名义，办理外商投资资本金结汇985万美元，但该公司实际上未取得相应的土地使用权，结汇资金5718万元人民币辗转划至苏州市盈凯钢铁贸易有限公司使用，违反了资本金结汇管理有关规定。***依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出处以罚款的行政处罚决定。