中行开平案追诉始末

自愿遣返者刑期短了十余年

据《法制日报》报道 今年5月6日，美国拉斯维加斯联邦**以洗*、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。至此，震惊全国的中行开平案终于告一段落，出逃北美的三个主犯无一逃脱法律的制裁。与此前被遣送回国的同案犯余振东相比，“二许”的刑期超出了一倍。

统一系统发现*额亏空

中行开平案被称为新中国*大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元，这一“纪录”迄今未被打破。

2001年10月12日，中国银行为加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元。数字过于*大，以至于工作人员*初以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后，结论仍然相同。

通过对账目的分析，案发范围逐渐缩小，先集中于广东省，又锁定到江门市下属的开平市。正在这时，中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。

15日凌晨3时，中国银行广东分行出具书面材料，正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平“10・12”案。

三人勾结挪移资金

2002年春节刚过，六七百人的工作组进驻开平。随着调查的深入，开平案真相逐渐浮出水面。

1993年开始，*犯许超凡利用中国银行开平支行行长职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金，结果血本无归，亏损1亿多美元。

许超凡还沉迷于**。许的司机被抓后供述：他陪许超凡到澳门赌场，许4个小时就输了6000多万元人民币。

之后许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

资金转移的路数大同小异。许超凡等人与开平涤纶集团等当地大型企业的高管勾结，给其发放*额贷款，而贷款由开平支行打入这些公司的账户之后，再按照开平支行的指示，从这些公司账户转汇同样数额的资金到潭江实业，或通过“地下*庄”调汇转移到香港、澳门。

潭江实业实际上由许超凡、余振东和许国俊三人控制，主要功能就是接收由开平转移而来的资金。

自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。

许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里，转移资金竟达几十亿元。

潜逃北美先后落网

中行发现*大资金漏洞、全行追查的消息，很快被许超凡得知。许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。2001年10月13日晚，三人出逃至香港，随即又飞往美国。

在事情败露前，三人早已将配偶、子女转移到北美。到了美国后，许超凡等人与各自的妻子会合，从此三家人隐姓埋名，踏上了北美逃亡之路。

2002年12月17日，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。两天之后，余振东在洛杉矶被美国当局以**欺骗手段获取签证罪逮捕。

2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

不同选择不同审判

余振东被捕后，中美双方**进行了长达一年多的谈判。

在美国，被告人如果同意放弃其辩护权，供认有罪，公诉人就可能以较轻的罪名起诉，或者向法官建议判处被告人较轻的刑罚，并将认罪协议提交法官审查后直接作出判决。余振东选择了美国的辩诉交易。 2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦**受审。因为主动交代有关的犯罪事实，*终获得减刑处理，并判144个月的监禁。

宣判后，余振东没有上诉，他自愿遣返，就中行贪污案受审。

2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。即：假如余振东在中国被起诉的话，刑期不超过12年。

2004年4月16日，余振东被遣送回中国。2006年3月31日，广东省江门市中级人民**对余振东贪污、挪用公款案进行了一审公开宣判。以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚，决定执行被告人余振东有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。

许超凡、许国俊夫妇则选择了与余振东完全不同的道路。

2004年末，美国内华达州联邦大陪审团对“二许”及其妻子提起指控。从2005年开始，中国公安部、司法部就与美国方面协商对两人的遣返工作，并与两人当面沟通。中方曾经提出，如果他们愿意被遣返回国领刑，刑期不会超过20年，但两人均拒绝被遣返。

2008年8月，拉斯维加斯的联邦大陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、洗*、转运盗窃*款、伪造护照和签证等罪名成立。但量刑宣判时间三度延迟，直到今年5月6日宣判。

“二许”此次在美国所获刑期，均已经超出我国刑法有期徒刑的*高量刑标准。