华新水泥股份有限公司关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：临2010-024

华新水泥股份有限公司关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2010年12月3日，公司第二大股东华新集团有限公司根据有关法规及本公司章程的规定，向公司董事会提交了《关于增加华新水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会临时提案的申请》，申请将“《关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案》(此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,议案详细内容请见公司于2010年11月13日在中国证券报、上海证券报、香港商报及上交所网站上刊登的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》”提交公司2010年第二次临时股东大会审议。公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

公司已于2010年11月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上刊登了“华新水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告”，披露了公司召开2010年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

除上述临时提案外，公司2010年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

本次增加提案后，股东参加2010年第二次临时股东大会网络投票的操作程序及2010年第二次临时股东大会授权委托书格式相应进行修改，修改后的内容请见附件一及附件二。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2010年12月7日

附件一:

华新水泥股份有限公司股东

参加2010年第二次临时股东大会

网络投票的操作程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：A股：738801，B股：938933； 证券简称：华新投票

3、股东投票的具体流程

网络投票期间,股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码