甘肃首起巨额信用卡套现案告破

中国甘肃网8月6日据鑫报讯 近日，兰州警方在全国开展打击***犯罪专项行动中，成功捣毁一个利用POS机虚构交易，为他人大量**套现的非法经营团伙，抓获李虎、李友、张工三名犯罪嫌疑人，破获全省*例利用POS机套现非法经营案，涉案金额达380余万元，查缴用于非法套现的POS机1台及大量的POS签购单。目前，涉案三名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕。

有人散发***套现卡片

4月11日，兰州市公安局经侦支队一大队民警在工作中发现，有人在南关十字、永昌路等繁华路段散发小广告，服务内容为：***刷现、代还款，**利率为1%，并留有具体的联系电话。

掌握这一重要线索后，经侦支队成立专案组，联合人民银行，从多渠道入手，对这一线索进行秘密调查。同时，采取内侦外查等措施，很快掌握了非法套现的操作流程，摸清了该团伙位于城关区庆阳路双城门某大厦的犯罪窝点，以及主要犯罪嫌疑人李虎的情况。犯罪嫌疑人李虎系兰州某房地产信息服务有限公司经理，该公司主要从事二手房买卖，没有经营金融业务的资质。2009年3月，该公司从银行申领POS机后，可疑交易额已达300余万元。

在进一步侦查过程中，公安机关发现犯罪嫌疑人李虎在西安有一关系人，专案组在兰州开展工作的同时，派侦查员远赴西安，进行布控，一直没有结果。5月18日，侦查员获悉李虎已从西安潜回兰州，并约另一犯罪嫌疑人李友见面的消息后，立即组织警力对兰州某房地产信息服务有限公司办公场所进行布控，将两人成功抓获。当场查获移动POS机一台、POS签购单230余份和记有收取套现手续费的账本一册。另一名犯罪嫌疑人张工脱逃。专案组将其上网公开通缉。7月2日，城关分局铁路新村派出所捕捉到张工藏匿于解放门某大厦的信息后，快速出击，将其抓获。

兄弟老乡齐上阵

犯罪嫌疑人李虎、李友、张工皆系榆中县中连川乡高家渠村农民。李虎、李友是堂兄弟。起初，三人在兰州打工，慢慢有了点积蓄，决定合伙做生意。2000年，三人接手兰州某房地产信息服务有限公司，李虎自任经理，李友为房产经纪人，张工为职员，主要经营二手房买卖。2009年初，李虎看到利用POS机为他人**套现**比较容易，遂以兰州某房地产信息服务有限公司的名义从银行申请了一台POS机，并在媒体上打出***套现的广告，在无任何真实交易的情况下，利用POS机为他人**套现，并收取1%―3%的手续费非法牟利，非法经营额累计达380余万元，现查证落实虚假交易的非法经营额180余万元，涉及十余人，且大多是20到30余万元的大额套现。