中国一季度非法集资立案445起 涉及金额38.5亿

中新网5月5日电 据公安部网站消息，截至09年**季度，全国各级公安机关针对非法集资违法犯罪活动，共立案445起，涉及金额38.5亿元，破案245起，挽回损失17.84亿元。

公安部提示，当前非法集资违法犯罪活动仍较突出，其手法不断花样翻新，仍需引起各地群众高度警惕。

公安部结合当前非法集资犯罪呈现的特点，发出四点提醒：

一、以投资房地产为名的非法集资活动仍然多发。

在**金融危机的影响下，国内一些房地产企业出现经营困难、效益下降的不景气局面。在这个背景下，一些人鼓吹房地产项目处于“低谷”，正好介入投资，特别是一些打着**项目的旗号，什么民政局办公楼的土地开发项目、军队**中心建设项目、省新闻大厦的承包工程、**接待中心装修工程、大学的建设投资或大学的搬迁工程等等。欺骗群众，引诱群众上当受骗。

二、以境外理财服务为名的集资活动仍屡打不止。

近期，一些自称来自港台及东南亚的投资咨询公司以代理境外投资为名，通过虚假交易实施集资诈骗。操作手法为：境外机构*先在内地委托代理人，并以其名义开设金融投资咨询公司或代理公司。他们以帮助投资人在境外从事期货、外汇、股票等金融投资活动为名，通过招聘经纪人发展“下线”等方式招揽客户。在与客户签订合同后，代理公司要求客户尽快将资金汇入境外指定账户。同时，他们以交易提成为诱饵鼓励经纪人尽可能多“交易”，目的是通过频繁交易使客户失去对自己账户的掌握，但实际上所有“交易”都是境外机构自己坐庄并根据市场***息进行的虚假交易。如发现客户有疑问或可能遭受调查，境外机构就会与经纪人合伙瓜分投资人资金，然后关门停业，逃之夭夭。

三、借投资墓地获高息及代理转让墓穴类为名的非法集资仍时有发生。

其针对对象多为老年人。犯罪分子借金融危机宣称因城市扩张土地不断减少，墓地价格越炒越高，并向事主**投资墓地后数月即可回本并*取高利，诱骗群众将资金投入到购买塔位、墓地上；对于已经购买者，犯罪分子又利用部分投资者急于出售手中墓穴获取高息的心理，以代销或转让为名，**高价卖出，与被骗者签订转让协议，骗取代理费。犯罪分子采取上述循环诈骗的伎俩，利用后期投资者的资金对前期购买者给予相应的回报来维持骗局。前期投入者无意中起到了帮助犯罪分子宣传及介绍虚假项目的作用，也有的投资者继续把所得利润连同本金再次投资购买墓地，*终血本无归。

四、利用民间“标会”等传统形式的非法集资仍然存在。

“标会”、“呈会”等形式是民间自发的为满足一定范围内个人**需要而采取的一种互助性集资方式。其模式主要是由一人出面召集，由若干人自愿组合，每人定期支付一定数额的会款，集中起来按照一定的顺序，每人轮流获取一次会款，用于消费或投资。会员取得资金的方式是按照规定的开标频率，每次由会员分别给出自己利息，由出的利息*高的会员使用会款，直到每名会员都轮流使用了一次会款后，该标会便完成一个周期，标会解散或重新组织。目前，随着经济的发展，人民群众日益富裕，在高利驱使下，民间标会出现了恶性膨胀，逐渐被作为一种可以轻易获取高额利息的生财之道。标会由过去小规模、亲友之间互助互惠的集资逐渐演变成一种单纯的**游戏。标会的资金由过去主要用于投资经营、应急需要转变为流转于各标会之间*取高额利息，或投入高风险行业乃至赌场的谋取**犯罪。参与标会的人员也从过去主要在亲友之间逐渐扩大到社会层面。现间的部分民间标会已演变为了一种颇具特色的非法集资犯罪形式。

公安机关指出，公民要提高自身的甄别能力，谨慎投资。对社会上的投资项目要多渠道、多方位了解，特别要注意一些所谓的“零风险”、“高回报”的集资方式，不要心存幻想，应理性思考和面对因参与非法集资活动带来的风险。盲目参与非法集资活动，不受国家法律保护，极有可能造成血本无归的悲惨局面。

公安机关*后呼吁：公民要自觉抵制、远离非法集资活动。已经参与非法集资的人员要尽快脱离非法集资活动并主动报案，配合公安机关查清犯罪事实。