“最牛”网上私募基金揭密:4月非法集资1亿多

2011-07-31来源 : 互联网

*爆的股市不仅**着****,也制造出一个个**。就在**的带头大哥777被长春市检察院以**非法经营罪正式批准逮捕后不久,又一个专门散布股市**消息和荐股的**,又在股市上声名鹊起。不过,它不是个人,而是上海一家名叫捷昂投资管理有限公司的企业。这家公司号称国内*牛的网上**基金,短短4个月时间,它就在全国30个省市发展了近700名客户,聚集资金1亿多元。

然而,这家*牛网上**的创始人,现在却在看守所里。先来认识一下他。

两毛头小伙开办投资公司

在上海市第二看守所,记者见到了上海捷昂投资管理公司的创始人刘某,他也是捷昂公司的法定代表人。出生于1983年的刘某,今年刚刚24岁,来自安徽省的一个农民家庭。

记者:“你是什么文凭?”

犯罪嫌疑人刘某:“我实际文凭是高中,高中毕业以后,然后在新华电脑学校集训过。”

记者:“在开办捷昂这个公司之前,你有没有受过这种像金融或者投资这方面的培训?”

犯罪嫌疑人刘某:“在其他公司接受过。”

记者:“多长时间?”

犯罪嫌疑人刘某:“那个时候我是做业务,做业务就是刚上岗之前,有个一个月左右的培训。”

另一名犯罪嫌疑人杜某,仅仅比刘某大了一岁,这个来自江西的年轻人,曾经和刘某在同一家投资公司工作过,正是这段经历,使得他们两人走到一起,创办了上海捷昂投资管理有限公司。

记者:“那在开这个公司之前你有没有就是受过这种投资或者金融这个方面的专门培训?”

犯罪嫌疑人杜某:“嗯,简单的。”

记者:“简单到什么程度?”

犯罪嫌疑人杜某:“就是由专业老师进行这个辅导,还有一些盘面的一些长期的介绍。”

一个是高中学历,一个是专科学历,两个二十出头的合伙人,既不是证券和金融专业出身,也没有经过专业的投资理财培训,更没有实际操作股票的经验,但是却干起了帮别人投资理财的生意,那么公司里的其他工作人员又是一些什么样的人呢?

记者:“下边的那些工作人员都是怎么招来的?”

犯罪嫌疑人刘某:“就是有的说是熟人介绍过来的,有的是在网站上贴招聘广告。”

记者:“那这些人都有这个资格认证或者证书吗?”

犯罪嫌疑人刘某:“没有。”

记者:“他们受过培训吗?”

犯罪嫌疑人刘某:“培训的话都老员工带新员工,没有专门的培训在我公司没有。”

根据上海市公安局经侦总队的调查,不仅刘某、杜某没有从事证券业务的资质,他们成立的公司也没有取得证监会的许可,根本不具备证券经纪和投资咨询的资格,但是他们却违法招揽投资者,并收取信息费和管理费,在短短4个月的时间里,就招揽了来自全国30个省市的688名投资者。

上海市公安局经侦总队民警朱警官:“我们初步统计下来,非法经营额已经高达一亿多元,那个投资人所支付的咨询费、管理费,包括所谓的收益,以后的分成,非法所得已经达到750多万人民币。”

刘某和杜某虽然学历不高,也没多少投资理财的知识,但在投资管理公司干业务员的经历,让他们摸清了这类公司的业务模式,先用代客户理财的名义,四处打电话招揽客户,然后按照资金的多少收取一定比例的保证金或者管理费。在他们看来,这门生意简单容易,来钱又快,两个人一琢磨,就决定自立门户。

今年2月份,也就是春节前两天,准备回老家过年的刘某,向工商部门递交了公司设立登记申请书,一个月之后,他就拿到了正式的营业执照。

记者:“当时注册这个公司花了多少钱?”

犯罪嫌疑人刘某:“注册资本10万。”

记者:“这个公司是多少钱?当时花了多少钱?”

犯罪嫌疑人刘某:“花了3500元钱。”

据办案的民警介绍,在事后的调查中发现,上海揭昂投资管理公司营业执照上的公司地址,只是一户普通的居民住宅,跟揭昂公司没有任何关系。而注册公司所需的10万元资金,也是专门的代理公司一条龙服务办理的,刘某仅仅花了3000多元的代理费用。在公司的持股比例中,刘某占70%,杜某占30%。

记者:“那你出了多少钱?”

犯罪嫌疑人刘某:“也是按投资比例来进行投资的。”

记者:“多少?”

犯罪嫌疑人刘某:“一开始每人是拿了2万块钱,然后就是在公司逐步做的时候也有一些客户进来,所以说后期的资金就没有加。”

记者:“在公司中你们两个人是怎么分工的?”

犯罪嫌疑人刘某:“我是负责外部的,他主要是负责操作。”

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